ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Платить агентствам за проверку по базам

Все указанные выше базы данных — бесплатные. С их помощью любой может проверить, что интернет-магазин на самом деле существует, а новый друг с сайта знакомств не находится в розыске за неуплату алиментов.

Есть посредники, которые проверяют по открытым базам данных сразу большое число лиц — от нескольких человек до десятков. Обычному человеку, как правило, такая услуга не требуется. А вот кадровые агентства могут таким образом проверить, например, целый коллектив водителей — не  они прав.

Услуга стоит за каждого проверяемого. Оплатить можно с карты, а затем получить отчет на электронную почту. В данном случае плата — в основном за экономию времени.


ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Подобные сервисы широко распространены. Проверка идет по  базам данных, о которых мы писали выше

Покупатель услуги ничем не рискует: обращение к открытым базам законно, а как это делается — самостоятельно или через посредника, — не имеет значения.

Но нужно внимательно смотреть, что именно предлагает посредник. Если он говорит о проверке по закрытым базам данных, а в качестве дополнительной услуги предлагает «пробить» телефонный номер или банковский счет — вероятно, вы имеете дело с мошенником.

На примере ниже за 300 ₽ мошенники предлагают проверку по некой якобы государственной базе данных «Параграф»: утверждают, что в ней содержатся соцсети и телефоны людей. О том, что государство ведет подобную базу данных, я, как бывший сотрудник полиции, даже не слышал. Единственная информационная система с таким названием, насколько мне известно, существует в образовательных учреждениях: в ней можно вести электронные журналы, составлять планы уроков и так далее. Но к спецслужбам это не имеет никакого отношения.


ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проверка по БД «Параграф» недорогая — всего 300 ₽. Но велика вероятность, что такой базы данных вообще не существует

Проверить исполнительные производства

Чья база. Федеральной службы судебных приставов.

Что нужно знать для проверки. Регион регистрации, фамилию, имя, отчество и дату рождения.

Что можно узнать. Узнаем номер и дату возбуждения исполнительного производства, реквизиты исполнительного документа, размер задолженности, наименование и адрес отдела судебных приставов, данные пристава и его телефон.

Кому и когда может помочь. Полезно тем, кто дает в долг, работодателям и желающим узнать о проблемах коммерческих партнеров.

А еще таким образом можно отслеживать финансовые проблемы своих близких: например, не  с любимого дяди, живущего в соседнем городе, долги за коммунальные услуги, или не  кредитов, с которыми не может рассчитаться.

Как снять запрет в административном порядке

По закону орган, который принял решение запретить въезд, может его отменить, если изменились обстоятельства, на которых основывался запрет. Это значит, что административный порядок обжалования нужен и работает не всегда.

Изменившимся обстоятельством можно считать, например, отмену постановления о привлечении к административной ответственности после того, как оно вступило в законную силу. То есть если иностранцу удастся оспорить постановление в кассации, Верховном или Конституционном суде.

Еще один пример — если человек без гражданства получил временное удостоверение личности в РФ. Если это случилось уже после запрета на въезд, то по закону его должны приостановить. Этой разновидностью запретов занимается Росфинмониторинг.


ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По правилам, если орган, который наложил запрет на въезд, отменяет его, он сам должен уведомить ФСБ и МВД

Когда изменились именно обстоятельства, на которых основан запрет на въезд, и ведомство само не отменило его, можно отправить соответствующее обращение. О том, как обратиться в любое ведомство, в Тинькофф Журнале есть отдельная статья.

Во всех остальных ситуациях, когда обстоятельства, на которых основан запрет на въезд, не менялись, стоит сразу обращаться в суд.

Как еще можно проверить продавца

Через соседей. Получить больше информации о собственнике недвижимости, а еще узнать много полезного про дом, двор и работу ТСЖ можно, опросив соседей. Я рекомендую обратиться к соседям по лестничной площадке и снизу, а также к консьержу, бабушкам на лавочке и председателю ТСЖ. У полиции это называется поквартирным обходом.

Вот какие вопросы я рекомендую им задать:

Ответы на эти вопросы могут быть разными. Например, мне удавалось выяснить, что в одной из квартир жил неадекватный человек, который нападал на соседей, а в другой зимой не работает отопление и «вся стена в инее». Так что считаю, что смысл познакомиться с соседями определенно есть.

По соцсетям. Еще один способ вычислить мошенника — найти человека в соцсетях, например в «Фейсбуке», «Вконтакте», «Одноклассниках» или «Инстаграме». Найти сразу все соцсети пользователя можно по запросу в Яндексе или Гугле.

В соцсетях могут быть аккаунты разных людей с одинаковыми именами. Поэтому я рекомендую пройтись по всем пользователям с  ФИО и годом рождения, как у продавца. Даже если вы сразу нашли продавца, лучше проверить всех, потому что мошенник вполне мог создать липовый аккаунт, а настоящий будет у человека с другой фотографией. Обращайте внимание на тех, кто подходит по ФИО, дате рождения и городу проживания, но не подходит по фото.

Когда найдете всех подходящих людей, напишите им: уточните, у них квартира в городе N. Эти сообщения могут не принести никакого результата, но есть шанс, что вы наткнетесь на реального собственника жилья, который не в курсе, что его квартиру продает другой человек.

Я внедрил этот способ проверки недавно и сейчас пользуюсь им во всех сделках. Но за полгода мне пока ни разу не встречались клоны продавцов по ФИО, дате рождения и месту проживания.


ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поиск в соцсетях по моим имени и фамилии — не самый удачный пример: в интернете есть всего два человека с такими данными — кроме меня, это почетный работник лесного хозяйства 57 лет от роду. Проверяемых с фамилиями Кузнецов и Иванов, конечно, будет сложнее идентифицировать, но можно — мне это всегда удавалось

Проверять человека по открытым базам данных

Проверить по открытым базам можно любого человека. Если информация относится к общедоступной, то есть доступ к ней не органичен, для проверки достаточно иметь лишь доступ к интернету.

Чтобы получить сведения, доступ к которым по закону ограничен, потребуется основание — возбужденное уголовное дело, исполнительное производство и так далее. При этом неважно, кто ограничивает доступ. Сведения о номере мобильного телефона хранятся у оператора связи, сведения о банковских счетах — в банке, а информация о недвижимости — в едином государственном реестре прав на недвижимость, который ведет Росреестр. Все эти организации — и частные, и государственные — в России подчиняются одним и  законам.

Объясню на примере, как все это работает:

Узнать ИНН

Чья база. Федеральной налоговой службы.

Что нужно знать для проверки. Понадобятся полные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта.

Что можно узнать. Если у человека есть ИНН — база покажет номер.

Кому и когда может помочь. Сам по себе ИНН ни о чем не скажет, но пригодится для дальнейших проверок.

Проверить террористов и экстремистов

Чья база. Росфинмониторинга.

Что можно сделать. Проверить наличие человека или материалов в реестрах:

Что нужно знать для проверки. Фамилию, имя, отчество и дату рождения человека либо название материала — например, книги или статьи.

Что можно узнать. государство того или иного человека террористом или экстремистом.

Кому и когда может помочь. Прямого запрета на общение и контакты с людьми, которые признаны террористами или экстремистами, в законе нет. Но даже простые бытовые контакты могут привести к определенным последствиям: как минимум — к неприятной беседе со следователем, как максимум — к блокировке банковских счетов и непредвиденным расходам на адвоката.

самое и с экстремистскими материалами: за их распространение, возможно, придется отвечать. Поэтому лучше убедиться заранее, с кем имеете дело, и потом уже принимать решение.

О том, как работают законы об экстремизме, мы рассказывали в статьях:

Узнать, человек

Чья база. Нотариальной палаты.

Что можно сделать. Узнать, человек, а если умер — в отношении него наследственное дело.

Что нужно знать для проверки. Нужны фамилия, имя, отчество, дата рождения и дата смерти — если она известна.

Что можно узнать. Никаких гарантий этот способ не дает: если наследственное дело не открывалось, сведений в реестре точно не будет. Но если открывалось — будет известно, претендовать наследники на имущество умершего.

Кому и когда может помочь. Пригодится потенциальным наследникам.

О том, как это работает, мы рассказывали в статьях:

Определение наличия гражданства Российской Федерации. Проверка обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства Российской Федерации

Определение наличия гражданства Российской Федерации.

Проверка обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо

отсутствии гражданства Российской Федерации

(в ред. Указа Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)

(см. текст в предыдущей редакции)

51. При отсутствии у лица документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации (утеря, кража, порча и тому подобное), возникновении сомнений в подлинности или обоснованности выдачи такого документа, а также при обстоятельствах, позволяющих предполагать наличие либо отсутствие у лица гражданства Российской Федерации, полномочным органом осуществляется проверка законности выдачи лицу указанного документа и (или) наличия соответствующих обстоятельств.

(в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)

Проверка осуществляется по заявлению лица, составленному в произвольной форме, по инициативе полномочного органа или иного государственного органа с учетом части седьмой статьи 4 и статьи 42 Федерального закона. При необходимости в ходе проверки могут быть направлены запросы в соответствующие органы по месту выдачи лицу документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации, или по месту жительства лица, а также в органы исполнительной власти и суд. В данном запросе указываются:

сведения о лице, в том числе его место жительства на 6 февраля 1992 г. и позднее (страна, город или иной населенный пункт);

сведения о предъявленном лицом документе, удостоверяющем его личность (при наличии);

основания направления запроса и его содержание.

К запросу прилагаются документы (либо их копии) и материалы, имеющие отношение к делу.

Факт наличия у лица в прошлом гражданства СССР и (или) РСФСР при необходимости устанавливается на основании законодательных актов Российской Федерации, СССР, РСФСР и других республик, входивших в состав СССР, международных договоров Российской Федерации, СССР и (или) РСФСР, действовавших на день наступления обстоятельств, с которыми связывается наличие у лица соответствующего гражданства.

(абзац введен Указом Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)

51.1. Срок осуществления проверки не должен превышать два месяца со дня регистрации заявления, указанного в абзаце втором пункта 51 настоящего Положения, либо принятия полномочным органом решения об осуществлении проверки, в том числе по инициативе иного государственного органа.

При направлении запросов, указанных в абзаце втором пункта 51 настоящего Положения, руководитель полномочного органа, либо лицо, исполняющее его обязанности, либо заместитель руководителя полномочного органа может принять решение о продлении срока осуществления проверки, но не более чем на один месяц.

(п. 51.1 введен Указом Президента РФ от 17.06.2020 N 398)

52. После получения необходимой информации полномочный орган составляет мотивированное заключение о результатах проверки, в котором указываются обстоятельства, свидетельствующие о наличии или отсутствии у лица гражданства Российской Федерации. О результатах проверки сообщается заявителю или органу, обратившемуся с соответствующим запросом.

Лицу, у которого подтверждается наличие гражданства Российской Федерации, выдается соответствующий документ.

Проверка индивидуального предпринимателя

Что нужно знать для проверки. Понадобится ИНН, а если он неизвестен — фамилия, имя, отчество.

Что можно узнать. Можно узнать сведения о видах деятельности ИП и когда человек зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.

Кому и когда может помочь. Пригодится тем, кто проверяет контрагентов. Допустим, один индивидуальный предприниматель хочет купить у другого дрова. Начинает проверять, а у того единственный вид деятельности — предоставление микрозаймов. Это уже повод задуматься.

Обычным гражданам сервис тоже может быть полезен: с его помощью можно проверить, например, интернет-магазин, в котором товар заказывается впервые.

Когда стоит проверить паспорт продавца

Я, как риелтор, проверяю паспорта продавцов всегда. Даже когда они не вызывают подозрений. И рекомендую всем делать : недвижимость — это дорогая и важная покупка, в дополнительной осмотрительности нет ничего плохого.

Благодаря такому подходу за свою более чем десятилетнюю практику я ни разу не попадал в ситуации, когда в процессе сделки или после нее обнаруживался подлог паспорта. Но в такие ситуации попадали мои коллеги.

По своему опыту и опыту своих коллег я выделяю несколько признаков «подозрительности» продавца, то есть ситуаций, в которых документы для сделки нужно проверить особо тщательно.

Важно: все эти признаки не говорят о том, что продавец обязательно мошенник, но именно с такими продавцами нужно проявить особую внимательность при проверке. В моей практике бывали случаи, когда по совокупности всех признаков мы с покупателем отказывались от найденного объекта, чтобы не рисковать.

Вот эти признаки.

Продавец — «одиночка». Это значит, что в городе, где он продает недвижимость, у него нет друзей или родственников, в сделке он участвует один, у него нет представителя или группы поддержки, — а ведь люди часто просят своих близких просто поприсутствовать на сделке, чтобы им было спокойнее. Если в процессе сделки покупателю удается увидеть коллег, родных или друзей продавца, то это косвенный, но  признак того, что недвижимость продает реальный собственник.

Кроме того, чем больше собственников у самой недвижимости, тем сложнее провернуть с ней мошенническую схему: больше документов придется подделать, больше людей задействовать, больше вероятность срыва. Поэтому мошенники чаще всего действуют в одиночку.

Срочно и дешево. Если человек продает недвижимость срочно и по цене ниже рынка или быстро согласился сделать большую скидку, это повод насторожиться. По мнению экспертов, безопасным для покупателя считается снижение цены до 20%. Если разница больше, то и риск оспаривания сделки увеличивается.

Конечно, бывают ситуации, когда человеку действительно нужно срочно получить деньги и он готов и на низкую цену, и на большой торг, но встречается такое крайне редко. По моему опыту, часто так происходит, когда продавец полностью доверяет своему риелтору, а тот пользуется этим и продает недвижимость максимально быстро, чтобы быстрее получить свою комиссию. В остальных случаях люди хотят получить цену за свою квартиру, какую получают другие продавцы за аналогичную квартиру, то есть справедливую, рыночную.

Новый паспорт. По российским законам паспорт нужно менять:

Последнюю причину для замены паспорта часто используют мошенники: чтобы получить новый паспорт, в случае утери не требуется даже свидетельство о рождении заявителя — нужно лишь заполнить заявление, приложить похожее фото и заплатить госпошлину. Всего несколько несложных действий — и мошенник становится владельцем паспорта другого человека.

Если вы столкнулись с паспортом, который явно обновили не по возрасту или того, что владелец поменял фамилию, я рекомендую поинтересоваться причиной смены паспорта. Я всегда спрашиваю об этом, когда вижу такие паспорта.

По моему опыту, стандартный ответ — это вариант несчастного случая: дети испортили, собака погрызла, уронил в реку и так далее. Проверить, по какой причине продавец поменял паспорт, можно по базе МВД — я расскажу об этом дальше в статье. Если информация из базы совпадает с ответом продавца, это хороший знак.

И в любом случае состояние паспорта должно соответствовать дате его выдачи. Новый на вид паспорт, полученный пять лет назад, может быть поддельным.

Фотография в паспорте сильно отличается от действительности. Например, человек выглядит значительно старше или младше своего паспортного возраста. Или внешняя схожесть с фотографией читается очень с натяжкой. Конечно, люди меняются с возрастом, но этим логичным послаблением, которое мы делаем при сверке, могут пользоваться мошенники.

Какую информацию можно получить из открытых баз данных

В таких базах только общедоступная информация — другой там нет. Но не любая информация, которая попала в сеть, автоматически становится общедоступной.

Например, фирма разместила на собственном сайте ИНН, ОГРН, полные данные директора и реквизиты счета, чтобы клиенты могли оплачивать заказы. Эти данные общедоступны, получить их из ЕГРЮЛ может любой желающий. Копирование такой информации и размещение на любых ресурсах — не нарушение.

А вот база данных с интимными фотографиями граждан, которые, например, похитили хакеры и разместили в интернете, может быть доступна только до тех пор, пока ее не заблокируют правоохранительные органы по заявлению потерпевшего. Распространять такие сведения в открытом доступе закон запрещает.

Также общедоступными считаются данные о документах. Например, каждый может проверить перед покупкой автомобиль или квартиру по реестру залогов. Таким образом можно убедиться, что эту собственность потом не заберет банк. А проверка паспорта позволяет избежать ситуации, когда вы даете деньги взаймы человеку с украденными документами.

Как видим, проверка по базам данных — это не операция из фильмов про разведчиков, а вполне жизненная ситуация, которая позволяет застраховаться от неприятностей.

Проверить реестр доверенностей

Что можно сделать. Проверить, доверенность, которую удостоверил нотариус, документ, если он был совершен в простой письменной форме.

Что нужно знать для проверки. Реестровый номер доверенности, дату выдачи и какой нотариус ее удостоверил.

Что можно узнать. Есть ли у человека отозванные доверенности.

Кому и когда может помочь. Пригодится при любой сделке, на которой интересы собственника представляет его представитель, при условии, что доверенность удостоверил нотариус. С рукописными доверенностями сервис не работает. Если выяснится, что доверенности нет в реестре или она отозвана, от сделки лучше отказаться.

Человек в розыске

Что можно сделать. Проверяем, человек в розыске:

Что нужно знать для проверки. Понадобятся фамилия, имя, отчество и дата рождения. На сайтах Интерпола и ФБР данные придется вводить на английском.

Кому и когда может помочь. Пригодится всем — от работодателей до девушек, ищущих общения на сайтах знакомств.

Как заранее узнать о запрете

Есть два способа проверить, не  вам въезд в РФ, — через сайт МВД или официальный запрос в ведомство.

Через сайт МВД можно быстро и бесплатно узнать о запрете на въезд. Минус только в том, что вся информация там носит справочный характер. Даже если система ответила, что «оснований, препятствующих въезду на территорию Российской Федерации, по линии МВД России на данный момент не обнаружено», это не значит, что запрета на въезд нет. К сожалению, ведомство не успевает оперативно обновлять информацию.

Чтобы проверить наличие запрета на сайте МВД, нужно перейти на сервисы.гувм.мвд.рф и заполнить небольшую форму. Потребуется указать:


ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Если оснований для запрета на въезд нет, это отобразится в результатах поиска

Через официальный запрос в ведомство. Обратиться с запросом можно в Главное управление по вопросам миграции или, если известно, какое именно ведомство или территориальное управление наложило запрет, напрямую в него. Отправить запрос можно почтой или через сайт. Например, на сайте есть специальная форма для обращений.

Строгих требований к форме запроса нет, но стоит указать, что вы не знаете причину запрета на въезд, не видите явных оснований для этого и хотите их узнать. Например, можно написать, что вы не совершали противоправных действий и не угрожали безопасности страны.

Также важно указать информацию о себе: ФИО, дату рождения, гражданство, паспортные данные и контакты — почтовый адрес, телефон, электронную почту, — по которым ведомство сможет вам ответить. К запросу нужно приложить копию паспорта.

Ведомство рассматривает обращение в течение 30 дней. В ответе на него укажут, по какой причине и на какой срок установили запрет.

Как проверить человека по открытым базам данных

В большинстве случаев потребуется только доступ в интернет, а также исходные данные, по которым ищется информация — например, фамилия, имя, отчество или номера документов.

На момент написания статьи в России доступны открытые базы следующих ведомств:

Расскажу подробнее, как они работают и какую информацию предоставляют.

Проверка паспорта

Чья база. Управления по вопросам миграции МВД России.

Что можно сделать. По этой базе можно проверить:

Что нужно знать для проверки. Серию и номер паспорта.

Кому и когда может помочь. Сервис пригодится тем, кто дает деньги взаймы, сдает недвижимость или другое имущество в аренду.

Существуют мошеннические схемы, когда человек потерял паспорт или у него его украли. В таком паспорте переклеивают фотографию и берут по нему кредиты в банке, займы в МФО или автомобили в аренду. Некоторые даже снимают по чужому паспорту квартиры, чтобы открыть там игровой салон или наркопритон.

У реального владельца паспорта потом возникают проблемы — о них мы рассказывали в статье «На мой паспорт взяли 4 кредита». Проблемы возникнут и у того, кто дал взаймы или сдал имущество в аренду: реальный владелец паспорта станет возвращать чужой кредит. А если у арендодателя из квартиры вынесут имущество — полиции сложно будет найти недобросовестного арендатора. Скорее всего, он обратится в полицию и все будет зависеть от того, найдут ли мошенника. Но даже если найдут — не факт, что тот возместит ущерб.

В данном случае проблем проще избежать, чем потом заниматься возмещением ущерба. Проверка по серии и номеру паспорта бесплатная. Если паспорт окажется недействительным или будет числиться среди утерянных — с его владельцем лучше не связываться.

Зачем проверять подлинность паспорта

Количество мошеннических схем в сфере недвижимости ежегодно растет. Только за первую половину 2020 года зафиксировано 4129 преступлений с недвижимостью. И это на 56% выше показателя 2019 года. Данных за 2021 год в открытом доступе пока нет, но я подозреваю, что преступлений в этом году было не меньше.

Одна из распространенных мошеннических схем — это продажа недвижимости по поддельному паспорту. Вот совсем недавние громкие прецеденты.

Кроме того, только в Республике Башкирия в 2020 году Росреестр выявил 11 заявлений о регистрации прав на недвижимость по поддельным документам. По девяти случаям возбудили уголовные дела.

Как делают поддельные паспорта

Поддельный паспорт — не самый экзотический товар на черном рынке. Цены на него обычно начинаются от 50 000 ₽.

Поддельные паспорта делают разными способами. Например, просто распечатывают на цветном принтере. Или вклеивают в реальный паспорт, например украденный, новую фотографию. Причем паспорт, в который вклеивают фото, может по всем реквизитам отличаться от паспорта реального владельца конкретной недвижимости, то есть мошеннику не обязательно красть паспорт именно собственника.

Изготовители поддельных паспортов утверждают, что вносят их в базу данных МВД, поэтому отличить подделку от настоящего паспорта невозможно. Но это неправда. Номер бланка паспорта присваивают ему на фабрике Гознака, а данные владельца и фотографию в паспорт вносят в МВД. ведется база данных.

Это значит, что если паспорт просто распечатали, мошенники не смогут обойти Гознак и МВД и внести его в базу. И двух паспортов с одинаковыми данными, но разными фотографиями в базе быть не может.

Большинство мошеннических схем по продаже недвижимости строятся на том, что новые фото вклеивают в паспорта реальных собственников. Но, по моему опыту, вычислить такие паспорта несложно — достаточно внимательно осмотреть. Переклейку фото всегда видно, и, как правило, выглядит она довольно топорно.

Самый опасный вариант — когда используется паспорт реального собственника, а на сделку приходит человек, который очень на него похож. Проверить, не  перед вами, помогут способы, о которых мы рассказываем в этой статье.


ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вот пример работ мастеров по подделке паспорта

Многих неприятностей можно избежать, если заранее внимательно проверить паспорт продавца — Конституционный суд называет это разумной осмотрительностью и осторожностью добросовестного покупателя.

Благодаря такой проверке можно сразу узнать, паспорт, на нем визуальных следов подделки, а главное — этот паспорт именно тому человеку, который его предъявляет. Все это поможет не попасть в мошеннические схемы.

Какие доказательства понадобятся

Какие доказательства нужно собрать, зависит от основания запрета. В каждом конкретном случае придется подбирать свои аргументы и документы. Например, если запрет наложили неуплаченных штрафов, то надо уплатить их и сохранить подтверждающие документы. А если удалось отменить постановление о привлечении к административной ответственности, доказательством будет судебный или ведомственный акт об отмене.

Исходя из судебной практики, отменять запреты чаще всего помогают факты из личной жизни иностранца, которые подтверждают, что он тесно связан с Россией. Например:

Приведу три примера из судебной практики, когда именно эти обстоятельства помогли снять запреты на въезд.

Проверить запрет на въезд в страну

Что нужно знать для проверки. Понадобится фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, номер паспорта — заграничного или национального. Данные человека придется вводить в латинской транслитерации.

Что можно узнать. Проверка покажет, иностранец или лицо без гражданства работать и  ограничений на въезд.

Кому и когда может помочь. Пригодится тем, кто нанимает на работу граждан других стран, лиц без гражданства. Бывает так, что человека выдворили с запретом на повторный въезд, а он пересек границу нелегально.

Также будет полезно тем, кто знакомится с иностранцами через интернет либо планирует создать с ними семью.

Как снять запрет на въезд

Почти по всем основаниям запрет на въезд устанавливают на определенный срок. Это значит, что если не обжаловать его, то он автоматически закончится через три года, пять, десять лет или когда иностранец представит необходимые документы, погасит задолженность или устранит нарушения.

Если не хотите ждать, чтобы снять запрет, нужно:

Расскажу подробнее о каждом шаге этой процедуры.

Проверить, регистрация в паспорте

Что нужно знать для проверки. Номер, серию паспорта, дату его выдачи и регион, в котором зарегистрирован человек.

Что можно узнать. На черном рынке есть услуга по простановке в паспорт отметки о регистрации, но информация в базах данных МВД при этом не меняется. Сервис поможет узнать, человек прописан в том месте, которое указано в его паспорте, и не  штамп поддельным.

Кому и когда может помочь. Проверка поможет тем, кто дает в долг или сдает в аренду имущество. Искать потом человека можно по месту регистрации. Но если место регистрации вымышленное или не соответствует реальному, проще не иметь дел с таким человеком.

Проверить наличие судебных разбирательств

Чья база. Судебного департамента.

Что можно сделать. Проверить, человек в судебных разбирательствах:

Что нужно знать для проверки. Понадобится фамилия, имя и отчество человека.

Что можно узнать. Будет видно, человек в судебных разбирательствах, и если да — то в какой роли. Полной гарантии такой способ не дает: во многих судебных актах личные данные удаляют. Но иногда такая проверка помогает.

Кому и когда может помочь. Когда нужно узнать, в каких судебных разбирательствах участвовал человек.

Например, бывает, что юрист рассказывает о сотнях выигранных процессов, но в судебных актах он не упоминается ни разу.

Или человек обещает инвестировать ваши деньги, а в отношении него ведется уголовное производство по факту мошенничества. Это повод насторожиться.

Осмотреть паспорт

Важно сделать это до того, как вы подпишете документы по сделке, и вживую, а не по фото. В паспорте не должно быть никаких дефектов:

В моей практике была ситуация, когда у продавца паспорт оказался с серьезным дефектом: он погладил его, этого вздулась ламинация на фото и оно стало плохо видно. Но с этим продавцом и его семьей я давно знаком и в той сделке представлял его интересы, поэтому все прошло гладко и сделка состоялась.

Кстати, вот почему я рекомендую иметь на сделке своего представителя: риелтор продавца в любой ситуации будет работать в его интересах, а не в ваших.

Еще рекомендую сверить серию паспорта, место его выдачи и код подразделения. Первые две цифры серии — это код региона по ОКАТО, где напечатали бланк паспорта. У каждого региона свой уникальный код — они не повторяются. То есть, по сути, это числовое название региона.

Например, код ОКАТО Волгоградской области — 18, а Московской — 46. Поэтому серии паспортов, которые напечатали в Волгоградской области, всегда будут начинаться с 18, а в Московской — с 46.

Код ОКАТО должен совпадать с местом выдачи паспорта: обычно паспорта на бланках одного региона не выдают в другом. То есть если серия начинается с 46, а выдан паспорт в Липецке, перед вами может быть подделка.

Правда, изредка бланки из одного региона отправляют в другие, тогда серия паспорта может не совпадать с местом его выдачи. Например, когда паспорта выдавали жителям Крыма, туда свозили бланки со всей страны.

Вторые две цифры серии — это год печати бланка. И здесь важно знать, что современные паспорта стали выдавать только с 1997 года. То есть если серия паспорта, например, 46 90, то документ точно поддельный. Но важно учитывать, что в разных регионах паспорта выдают с разной скоростью. Поэтому год печати бланка может отличаться от года выдачи паспорта на 1—3 года.

Первые две цифры кода подразделения — это номер региона, в котором находится выдавшее паспорт подразделение. Здесь используют коды ГИБДД — , что и на автомобильных номерах. Например, во Владимирской области выдают паспорта с кодом подразделения, который начинается с 33, а в Астраханской — с 30. Если номер региона в коде подразделения не совпадает с местом выдачи паспорта, это подделка.

Третья цифра в коде означает структурное подразделение органа, который выдал паспорт. В структуре МВД паспорта выдают только структурные подразделения:

Кроме того, есть структурные подразделения с кодом 4 — группа и 5 — направление. Но паспорта они не выдают. То есть паспорт с кодом подразделения, например, 339 точно поддельный, потому что подразделения 9 в структуре МВД просто нет.

Еще обратите внимание, что Федеральную миграционную службу упразднили в апреле 2016 года, а ее функции передали МВД. То есть если паспорт выдан в 2020 году и в нем есть аббревиатура ФМС, это подделка. И если в паспорте, выданном в 2010 году, написано, что его выдало УМВД или ОВМ, это тоже подделка.


ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Реквизиты паспорта — это не просто набор цифр, у них есть логика, которую полезно проверить, чтобы не попасть в сделку с мошенниками. Источник — «Хабр»

Дополнительно стоит проверить шрифт в паспорте. Если документ подделали и просто напечатали на цветном принтере, то подобрать шрифт, какой использует Гознак на бланках паспортов, очень сложно. Высота букв, их форма и цвет всегда будут немного отличаться от оригинальных.

Шрифт в паспорте продавца квартиры можно сравнить, например, с собственным паспортом. Если заметите различия, это повод насторожиться.

Кроме того, обратите внимание на подпись. Конечно, почерк со временем может меняться, но хорошо, если подпись в паспорте и подпись продавца сейчас совпадают или похожи.

Если у вас есть паспорт продавца в электронном виде, можно проверить фотографию из него с помощью поиска по фото. Это можно сделать как в Яндексе, так и в Гугле.

Чтобы попасть на визуальный поиск Яндекса, перейдите в  и нажмите на иконку фотоаппарата слева от кнопки «Найти». Появится окошко загрузки изображения, в него нужно перетащить фото продавца с паспорта и нажать «Найти».

Результатом поиска будут ссылки на соцсети и любые интернет-страницы, где встречается похожее фото. Изучив поисковую выдачу, можно, например, найти реальные ФИО человека, который просто приклеил свое фото на чужой паспорт.


ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Несмотря на довольно низкое качество фото в паспорте, Яндекс все⁠-⁠таки нашел мое фото в глубинах интернета и поставил его первым в списке похожих

Я всегда проверяю фото продавцов таким образом. Обычно информация, которую удается найти, сходится с той, что продавец о себе рассказывает. Но один раз я нашел через фото предыдущую фамилию собственника, которую он тщательно скрывал своей задолженности перед службой судебных приставов. Сделка с ним состоялась только после того, как он погасил все долги.

Худшее, что у меня бывало во время проверки по фото, — я не находил никакой информации. Обычно так бывает с людьми от 50 лет, потому что они просто не пользуются интернетом.

Проверить, человеку занимать должность

Что можно сделать. Проверить реестр лиц, которые лишены права занимать определенные должности. Сделать это можно на сайте ФНС либо на сайте госуслуг — при наличии учетной записи.

Что нужно знать для проверки. Понадобится фамилия, имя, отчество и дата рождения.

Что можно узнать. Можно узнать, решение суда о том, что человек ограничен в праве занимать определенные должности — например, в коммерческих организациях, в муниципальных, федеральных, государственных службах и в исполнительных органах. А также человек предоставлять муниципальные или государственные услуги, участвовать в подготовке спортсменов и многое другое.

Кому и когда может помочь. Сервис в первую очередь предназначен для работодателей, руководителей предприятий и организаций.

Проверить приглашение на въезд в страну

Что нужно знать для проверки. Номер приглашения, серию и номер бланка приглашения.

Что можно узнать. Российские граждане или компании могут пригласить иностранца — в гости или для работы. Пригласить можно самих работников и членов их семей. Порядок приглашения утверждается специальным регламентом.

Кому и когда может помочь. Рядовым гражданам обычно не требуется проверять достоверность приглашений. Но для государства и организаций такая возможность есть: приглашение может оказаться поддельным.

Запомнить

Хотите написать такую статью для Т⁠—⁠Ж? Любой процесс, в котором в  виде участвуют деньги, можно превратить в тему для Тинькофф Журнала. Прочитайте наш мануал для авторов и приносите заявку на статью.

Проверить документы об образовании

Чья база. Рособрнадзора — эта организация подчиняется Министерству образования РФ.

Что нужно знать для проверки. Понадобится фамилия, серия, номер и дата выдачи диплома.

Что можно узнать. Узнаем, настоящий диплом у человека или куплен в переходе.

Кому и когда может помочь. Работодатели и наниматели могут убедиться, что диплом у человека настоящий.

Имущество в залоге

Что нужно знать для проверки. Потребуются ФИО залогодателя, при проверке автомобиля — его

Что можно узнать. машина или квартира обременения. Если имущество заложено — держатель долга может требовать его погашения либо изъять имущество и продать с торгов.

Кому и когда может помочь. Всем, кто покупает имущество. О том, как это работает, можно почитать в наших статьях:

Проверить самозанятого

Что нужно знать для проверки. Понадобится ИНН.

Что можно узнать. Можно узнать, человек зарегистрирован как самозанятый или просто называет себя таковым.

Кому и когда может помочь. Пригодится всем, кто пользуется услугами самозанятых. Можно убедиться, что репетитор, сантехник, юрист или домработница действительно используют специальный налоговый режим, а не являются самозванцами.


ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проверка по базе ГИБДД

Чья база. Г ИБДД России.

Что можно сделать. По базам данных ГИБДД можно проверить:

Что можно узнать. База покажет, у человека неуплаченные штрафы, не  он права управления, не  автомобиль в ДТП, которые оформляли сотрудники ГИБДД, не  регистрация автомобиля, есть ли ограничения на регистрационные действия и не  машина в розыске.

Кому и когда может помочь. Многие водители часто проверяют сами себя — не  им штраф. Эти сервисы полезны для тех, кто нанимает водителей на работу: так снижается вероятность взять человека, лишенного права управления.

А еще такие базы данных нужны тем, кто сдает в аренду автотранспорт, покупает и продает автомобили.

Как снять запрет через суд

При обжаловании запрета на въезд в суде важно учесть вот что:

В административном иске необходимо указать:

К исковому заявлению приложите:

Все письменные доказательства на иностранном языке надо перевести на русский и заверить у нотариуса.

В течение трех дней после подачи иска судья рассматривает его и решает, принять его к производству.

Если суд принял иск, дело рассматривают в течение двух месяцев. Если дело сложное, срок могут продлить еще на месяц. В результате суд может удовлетворить требования иностранца и отменить запрет на въезд или отказать и оставить запрет в силе. Обжаловать решение можно в течение месяца.

Когда решение суда вступает в силу, орган, который наложил запрет на въезд, должен его исполнить. Иностранцу для этого ничего не придется делать: орган занимается этим сам и в течение месяца уведомляет о снятии запрета.


ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ